Esta mañana el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez informó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntamente desviar un total de 26mdp.
De acuerdo con la información Peña Nieto abría realizado tres transacciones, siendo la primera por 16 mdp en agosto de 2019 y otras dos por 5 mdp en octubre del 2021.
El titular de la dependencia dio a conocer que la familia del ex mandataria habría realizado retiros por 189 millones 857,108 pesos y depósitos por 47 millones 523,677 pesos entre 2013 y 2022.
“Derivado de las facultades con las que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se detectó que el exmandatario recibió, por medio de transferencias internacionales, 26 millones 1,400 pesos”, comentó.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguinea desde una cuenta en México hacia España. Además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos entre 2013 y el año 2022”, destacó.
De igual forma dio a conocer que Peña tiene vínculos con dos empresas de las cuales se han detectado irregularidades.
En el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes que este expresidente fuera presidente”, dijo.
En esta empresa ha realizado depósitos por 35 millones de pesos a familiares y accionistas , mismo que retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones.
Por su parte la empresa B constituida por el expresidente y familiares.
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